Moscow-Post RSS
20 Марта 2019
18+

Экономика

Новый десерт: Чуян в сметане

Владелец "Кристалл-Лефортово" Павел Сметана решил достать и "закопать" бывшего главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна. Но, последний, по слухам, надежно окопался в Израиле

Почти алкогольный триллер: водочный король охотится за бывшим высокопоставленным чиновником, поскольку этот чиновник виртуозно развел и его, и его компаньонов. Впрочем, также виртуозно Игорь Чуян развел и собственное ведомство, в котором работал с 2009 по июль 2018 года, пока Владимир Путин не дал задание: срочно убрать Чуяна из Росалкогольрегулирования!

Еще недавно компания "Кристалл-Лефортово" была четвертой по величине производительницей водки в РФ: в прошлом, 2017 году "Кристалл" выпустил более 3,8 млн. дал продукции под марками "Старая Москва", "Праздничная", и др. В начале 2017 года Кристалл объединил свои продажи с компанией "Статус-групп": бенефициаром, как выяснилось позднее, был Игорь Чуян. "Статус-групп" известна как крупнейший продавец дешевых водок, таких, как "Добрый медведь", "Калина красная" и др.

Но дружба-любовь закончились полным крахом: в начале года "Статус-групп" подала заявление о банкротстве, а "Кристалл-Лефортово" остановил свои заводы. Сегодня большая часть компаний группы вошла в процедуры банкротства.

В общем, все в дерь...е. Только Чуян в Израиле. И во всем белом. Такой вывод делает корреспондент The Moscow Post.

Похоже, что бывший начальник Росалкогольрегулирования Игорь Чуян блестяще владел приемами массового гипноза: чем же можно объяснить тот факт, что он наколол такое огромное число опытных бизнесменов? А слухи об аффилированности Игоря Чуяна с алкогольным бизнесом и со "Статус-групп" ходили в узких кругах очень давно. Еще в ноябре 2015 года об этих странных отношениях на Правительственном часе заявила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Свою тираду она адресовала господину Чаяну и курировавшему его вице-премьеру Александру Хлопонину: оба они, к своему несчастью, присутствовали на Правительственном часе. И еще тогда, в ноябре 2015 года Матвиенко предложила направить соответствующий запрос в контролирующие органы, чтобы выяснить реальных бенефициаров "Статус-групп".

Бывший вице-премьер Александр Хлопонин курировал работу Росалкогольрегулирования

По всей видимости, Чуян загипнотизировал тогда и контролирующие органы, поскольку продолжал работать на своем месте. И получать солидные отложения "солей" на свою собственную сберкнижку.

Офшоры и ОПС

Давно известно, что производство водки в РФ - бизнес весьма специфический. Он тесно связан с разного рода полулегальными схемами. Павел Сметана не первый год является генеральным директором Кристалл-Лефортово.

Владелец компании "Кристалл-Лефортово" Павел Сметана

Именно "Кристалл-Лефортово" пришла на смену знаменитому московскому заводу "Кристалл". Напомним, что членом совета директоров завода "Кристалл" в свое время был Игорь Чуян. До мая 2017 года Кристалл-Лефортово продавала каждую шестую бутылку водки в России.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко

Сегодня Кристалл погряз в огромных долгах.

С Кристалл-Лефортово через офшор "Бкс Холдингз "Лимитед мог быть связан Аркадий Ротенберг. Об этом неоднократно писали СМИ. В частности, "Компромат один".

Аркадий Ротенберг, один из самых богатых бизнесменов РФ

Но вернемся на несколько месяцев назад. Сразу после жесткого увольнения Чуяна из Росалкогольрегулирования, Павел Сметана подал заявление о возбуждении уголовного дела против Игоря Чуяна за создание организованного преступного сообщества (ОПС). Это заявление, судя по всему, было связано с историей банкротства Кристалл-Лефортово и теневыми схемами выводов в офшоры миллиардов рублей. В в числе участников махинаций - водочный дистрибутор "Статус-групп" и еще ОФК Банк. Основной владелец банка- юрист Николай Егоров. И везде прослеживается четкая связь этих организаций с бывшим руководителем Росалкогольрегулирования Игорем Чуяном.

Интересный штрих: скандалов вокруг ушедшего в отставку Чуяна в разное время, начиная с 2010 года, было много, а убрали его только в июле 2018 года. Но как Чуяну удавалось сохранять это "равновесие", возможно, благодаря его личному опыту, изворотливости и недюжинной смекалке, ведь на государственной службе Чуян служил с 2002 года? И начинал он свою службу во ФГУП "Росспиртпром".

Статус-Групп прославилась выпуском дешевой водки марки "Добрый медведь"

У разбитого корыта

И практически одновременно с новостью об увольнении Чуяна стало известно о банкротстве Кристалл-Лефортово и связанных с ней компаний. Финансовый провал предприятий аналитики уверенно связывают с крахом дистрибуторской компании "Статус-групп", с которой Кристалл объединил продажи. Дуэт поначалу выглядел успешным: к весне 2017-го Статус и Кристалл как единый дистрибутор стали крупнейшим оптовым продавцом водки.

Эту долю оценивали в 17% от продаж по всей стране. Причем, партнерские отношения оказались настолько доверительными, что Кристалл стал поручаться по кредитам своего партнера, хотя долги самого Статуса к концу 2017 года достигли 6 млрд. рублей. А потом грянул гром. И засверкали молнии: в конце февраля с.г. "Статус-групп" объявил о своем банкротстве. Об этом сообщал "Рукомпромат.ком".

Кристалл остался у разбитого корыта. Сметана вдруг обнаружил и огромные финансовые потери, и ответственность по долгам за бывшего партнера.

Павла Сметану все еще называют основным бенефициаром Кристалл-Лефортово

Об этом сообщала "Версия".

Иски к компаниям из ГК "Кристалл-Лефортово" в общей сумме превысили 5,5 млрд. рублей. Самые крупные исковые требования - 3,7 млрд. рублей предъявил ОФК-банк, ведущий кредитор "Статус-групп".

Эксперты считают: вернуть деньги в страну не удастся. Все они давно находятся в офшорах. История про неприбыльную водку в России можно назвать бредом сивого мерина. Павел Сметана, которого называют основным бенефициаром группы "Кристалл- Лефортово", скорее всего, "подсадная утка". Следы ведут куда-то далеко наверх.

"Золотая мануфактура": прерванный полет?

Юристы "Кристалл-Лефортов" открыто указывают, что конечные выгодополучатели у ОФК-банка, кредитовавшего "Статус-групп", и у самого Статуса, сыгравшего роковую роль для "Кристалл-Лефортово", совпадают.

Сегодня уже стало известно: самые крупны из известных совместных проектов сотрудников Чуяна и миноритариев ОФК Банка - это компании "Русинвест" и "Золотая мануфактура". При учредителях, которые менялись, как перчатки, бессменным оставался паритет между представителями ОФК и партнерами Чуяна.

Офис ОФК Банка

Дела у этих компаний долгое время шли удачно: в 2013 году Золотая мануфактура вошла в число крупнейших дистрибуторов на рынке алкоголя. Но через 2 года была признана банкротом. Место Золотой мануфактуры заняла Статус-групп. Ее конечные бенефициары зарегистрированы в офшоре Британских Виргинских островов.

СМИ сумели проследить связь Статус групп с Золотой Мануфактурой: у них оказались общим и менеджеры, и алкогольные бренды. Ко всему прочему, "Статус-групп" унаследовала дружбу с ОФК, которая прослеживалась у большинства предприятий, связанных с господином Чуяном.

Далее, компания" Статус-Групп" оказалась замешана в крайне некрасивой истории в Кабардино-Балкарии. На этих заводах делали "паленую" водку. ФСБ закрыла все заводы "Статус-Групп" в регионе. Но "Статус-Групп" странным образом не получила никаких наказаний. И предложила вести общие дела Кристалл-Лефортово. Финальным аккордом этих странных совпадений стали одновременные заявления о банкротстве Статуса, готовящемся банкротстве группы компаний "Кристалл-Лефортово" и нулевых счетах ОФК Банк.

Напомним, что ЦБ лишил ОФК банк лицензии за кредитование производителей и дистрибуторов алкогольной продукции в обход критериев, установленных Банком России. Ко всему прочему, ЦБ нашел в деятельности ОФК следы отмывания денег. Но главное - имена лиц, заинтересованных в банкротстве предприятий и выводе средств в офшоры до сих пор не названы. И не исключено, что именно заявление Павла Сметаны сподвигнет раскрытие "черных" схем.

Письмо Павла Сметаны

ОФК Банк был лишен лицензии в середине апреля с.г. Но это происходило с очень громким скандалом. Инициатором проверки стал один из совладельцев банка, известный адвокат Николай Егоров. Именно он вывел на чистую воду своего компаньона, экс-президента банка Николая Гордеева. Причина - выдача необоснованных кредитов 14,2 млрд. рублей предприятиям "Статус-Групп".

Речь - о 115 ничем не обеспеченных кредитов дистрибьютерам алкогольной продукции ООО "Парус" и ООО "Атлас". На практике же некоторые подобные фирмы руководились бывшими, а то и действующими сотрудниками " Статус-Групп" или ОФК банка. И пока "Статус-Групп" банкротится в крайне затруднительном положении оказывается "Кристалл-Лефортово". Деньги, вероятнее всего, оседают в офшорах "Бкс Холдингз Лимитед" и "Лареконо Ассетс лимитед". Если предположить, что оба эти офшора связаны между собой, то кто в конечном итоге мог получать все преференции?

На днях сайте компании "Кристалл-Лефортово" было опубликовано письмо Павла Сметаны кредиторам ООО "Статус-групп". В документе говорится, что с 20 ноября они могут рассчитывать на погашение 20% суммы требований к ООО. Но произойдет это только при условии, что стороны урегулируют вопрос об оплате оставшихся 80% с Игорем Чуяном. Сметана называет Игоря Чуяна бенефициаром Статуса.

Сметана уточнил, что некоторые из обязательств перед поставщиками "Статус-групп", которых он лично просил продолжать отгрузки в адрес компании, оказавшейся в сложном положении, зафиксированы письменно. Общая сумма обязательств ООО составляет почти 1,5 млрд. рублей.

Схемы Чуяна

В заявлении Павла Сметаны раскрываются схемы, которые на протяжении многих лет Игорь Чуян применял для отмывания миллиардов рублей. Инструментом для этого стал ОФК-Банк, во главе которого Чуян поставил своего доброго знакомого Николая Гордеева.

Близкий друг Игоря Чуяна и его союзник Николай Гордеев

Они были знакомы много лет. Карьера Чуяна все время шла вверх. В 2009 году, напоминаем, Чуян возглавил Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка. И буквально сразу, по инициативе Чуяна, был создан Союз производителей алкогольной продукции (СПАП). Председателем правления союза был назначен Николай Гордеев. Через какое-то время они создали свой "карманный" банк - АМИ Банк (позже ОФК Банк). Чуян сразу завел Гордеева в правление банка. В январе 2012 года Гордеев становится президентом банка.

"Гордеев говорил мне о том, что приобрел за денежные средства 25% акций банка, а Чуян говорил о том, что он контролирует до 50% акций банка. Задача Гордеева - по указанию и под руководством Чуяна использовать ресурсы банка для решения задач развития алкогольного бизнеса", - это строки из заявления Сметаны в правоохранительные органы.

Павел Сметана утверждает, что компания "Статус-групп" имела не только информационное преимущество: Чуян использовал и должностной шантаж!

"В феврале 2015 года моим заводам отказали в выдаче акцизных марок . По сложившейся практике это означало, что Игорь Чуян таким способом приглашает на беседу для высказывания серьезных требований. Чуян объяснил, что в 2015 году в ценовом диапазоне, близком к МРЦ (минимальная розничная цена) - 185 рублей за пол-литра - может работать только "Статус-групп". Остальные производители должны были "добровольно" отказаться от предложений своей продукции в дешевом сегменте", - пишет в своих объяснениях Сметана.

Владелец Кристалл-Лефортово передал правоохранителям информацию, что схема по производству алкогольной продукции с частичной неуплатой акцизных платежей реализовывалась через руководителя "Статус-групп" Сергея Попова. Игорь Чуян сам поставил Попова на эту должность. Таким образом, Чуян являлся "мозгом". Попов отвечал за реализацию продукции.

А Гордеев обеспечивал заводы в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии банковскими гарантиями для получения акцизных марок. Возможно, все эти схемы Чуяна так и остались бы тайной за семью печатями, если бы не банкротство Кристалл-Лефортово. В этом Сметана обвиняет бывшего главу Росалкогольрегулирования. Бывший главный "алкоголик" страны Чуян нанес ему ущерб в 6 млрд. рублей.

Руководство ОФК уже начало судебное разбирательство, выставив к аффилированным компаниям Кристалл-Лефортово требования в 7,5 млрд. рублей. Но долг "Статус-групп" перед Кристалл-Лефортово Павел Сметана оценивает в 10 млрд. рублей, а долг ОФК-Банка - в 3 млрд. рублей.

Главным итогом махинаций Павел Сметана считает потерю своего бизнеса.

По последним данным, Игорь Чуян улетел в Израиль. И обратился к властям Израиля дать ему гражданство

Но как теперь отыскать главного виновника - господина Чуяна? Ему уже вменяется создание десятков алкогольных оптовиков-призраков, кураторство производителей "паленой"водки, а также организация контрабанды импортного алкоголя. Ущерб от деятельности господина Чуяна на посту Росалкогольрегулирования следователи оценили в 220 млрд. рублей.

По последним данным, Игорь Чуян обратился в властям Израиля с просьбой предоставить ему израильское гражданство. Но тут, похоже, в процесс уже должны вмешиваться российские государственные органы: 220 млрд. рублей ущерба - огромная цифра. И аферист должен понести наказание на своей родине. Другое дело - у России с Израилем нет договора о выдаче.

Ко всему прочему, в Израиле работают первоклассные пластические хирурги. Они могут перешить не только "морду лица", но видоизменить даже отпечатки всех пальцев. И тогда ищи ветра в поле! Но будем надеться на экстрадицию господина Чуяна, вдруг ему приспичит слетать на собственном самолете в третью страну?

Читайте The Moscow Post на Яндекс-Дзен

Смотрите также:

Зяблицкий на "Стриме"

Зяблицкий на "Стриме"

Учредитель ООО "Контент Юнион" Анатолий Зяблицкий при помощи ВТБ выдавливает своих партнеров из бизнеса?

20 Марта, 15:39

Forbes назвал самые надежные российские банки

Forbes назвал самые надежные российские банки

Американское издание Forbes изучило рейтинги и финансовые показатели банков России и выбрало самые надежные.

20 Марта, 11:55

Первая полоса Политика В мире Экономика Культура Спорт Происшествия Общество Авторская колонка

О газете Рекламный отдел

The Moscow Post — ежедневная информационно-аналитическая газета

18+ Сетевое издание The Moscow Post © Любое копирование, в т.ч. отдельных частей текстов или изображений, публикация и републикация, перепечатка или любое другое распространение информации, в какой бы форме и каким бы техническим способом оно не осуществлялось, строго запрещается без предварительного письменного согласия со стороны редакции. Допускается цитирование материалов сайта без получения предварительного согласия, с обязательной прямой, открытой для поисковых систем гиперссылкой на сайт (с указанием названия «Сетевое издание The Moscow Post») не ниже, чем во втором абзаце текста, либо сразу после заимствованного материала, при нажатии на которое осуществляется переход на сайт http://www.moscow-post.com
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика